Типичная ситуация
К нам часто обращаются, когда часть вложений в американский бизнес уже сделана и клиент хочет, чтобы эти затраты засчитались как доказательство «процесса инвестирования» для визы E-2. Особо часто задаваемый вопрос: считаются ли покупки товаров, оборудования или инвентаря, оплаченные с личного счёта инвестора?
Что на самом деле оценивает консул
Foreign Affairs Manual предписывает оценивать «природу инвестиционной сделки», а не только сумму (9 FAM 402.9-6(B)). Через весь анализ проходят три критерия:
- Источник, владение и контроль. Средства могут происходить из накоплений, подарков, наследства, займов под личные активы заявителя и других законных источников, но заявитель должен показать владение и контроль, а источник не может быть незаконным.
- Риск. «Инвестиция предполагает размещение средств под коммерческим риском в надежде на прибыль». Деньги, которые нельзя потерять при неудаче бизнеса, не подпадают под понятие «инвестиция» в разрезе E-2 визы.
- Безотзывная вовлечённость. Средства должны быть реально и безотзывно вложены в предприятие — деньги, просто лежащие на счёте, ещё не «инвестированы».
Так засчитываются ли траты с личного счёта?
Зависит от деталей, но в целом ответ - «да, могут». Идеальный сценарий прост: инвестор переводит средства напрямую компании, и все дальнейшие покупки идут с корпоративного счёта. Такой след офицер сможет проверить за довольно короткое время.
Платежи с личного счёта могут засчитаться, если купленные товары, оборудование или инвентарь переданы американской компании и используются ею. Бремя доказывания — на заявителе: нужно документально показать, что траты сделаны для предприятия, а не для личных нужд.
Документы, которые несут это бремя
- Инвойсы и чеки с наименованием товара, продавцом и ценой;
- Банковские выписки, где каждый платёж сопоставим с конкретной покупкой;
- Подтверждение передачи имущества компании (акты передачи, записи о вкладе в капитал, отражение активов в учёте);
- Подтверждение фактического использования (фото помещений, инвентарные записи, роль оборудования в бизнес-плане).
Что не засчитывается
- Личные расходы инвестора и его семьи;
- Средства, оставшиеся на личном счёте, какими бы существенными они ни были;
- Покупки за наличные без документального следа, связывающего их с предприятием.
Последовательность действий решает
Структуру инвестиций проще всего исправить до того, как деньги переведены. Безопасная последовательность: консультация → структура счетов → инвестирование. См. также разбор причин отказов по E-2 и статью о заёмных средствах.
Чем поможет RegattaLex
Бесплатный вводный звонок с лицензированным в Калифорнии адвокатом: проверим структуру инвестиций до подачи. Фиксированные опубликованные тарифы. Начните с проверки соответствия E-2.
Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией.
